Tag Archives: evasione

Emetteva regolare scontrino fiscale da consegnare al cliente, ma contestualmente lo annullava. Autore della frode un imprenditore cinese che gestisce un centro commerciale a Saronno, scoperto da un cittadino che ha avvisato le forze dell’ordine. Il meccanismo di frode era ormai collaudato e sistematicamente utilizzato dall’imprenditore cinese, il quale era …

La Guardia di Finanza del capoluogo pugliese, è alle prese con un’operazione chiamata “Sailing Money”, per il controllo delle imbarcazioni da diporto di particolare pregio all’ormeggio e per la verifica della congruità contributiva dei proprietari contro evasione o elusione fiscale. Durante i controlli, c’era uno yacht a motore del valore …

Blitz della finanza in tutta Italia: su mandato della Procura della Repubblica di Roma, oltre 400 militari hanno eseguito 150 perquisizioni in tutto il Paese scoprendo un giro di fatture false da oltre un miliardo di euro. Le fiamme gialle hanno perquisito persone e aziende che, mediante la creazione di …

Una nota azienda attiva nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento nella zona di Gallarate, sottoposta a verifica fiscale, è risultata non aver presentato le dichiarazioni dei redditi ed Iva per oltre 6 milioni di euro di ricavi non dichiarati. L’impresa, la cui attività prevalente risultava essere quella della …

Si fa sempre più dura la lotta all’evasione fiscale da parte degli uomini delle fiamme gialle. Nel 2011, la Guardia di Finanza, ha preso di mira diversi fenomeni criminali, come quelli della lotta all’economia sommersa, le frodi fiscali ed l’evasione internazionale. Questi sono fenomeni che producono danni al bilancio dello …

Nelle prime ore di questa mattina, dal carcere romano di Regina Coeli, due detenuti di cui uno romeno e l’altro albanese, ristretti nelle 2/a sezione dell’istituto, probabilmente dopo avere segato le sbarre della cella, mediante una corda ed un arpione rudimentali, si sono dapprima calati dal terzo al secondo piano …

In Colombia, è stata sventata una evasione da tre carceri della capitale di Bogotà. Un gran numero di reclusi di La Picota, La Modelo e Buen Pastor, pianificavano di fuggire la notte della vigilia di Natale, ha riferito il generale Gustavo Adolfo Ricaurte, direttore dell’Istituto nazionale dei penitenziari (Inpec). All’istituto …

La Guardia di Finanza di Roma, ha scoperto un giro di evasione fiscale al quale hanno preso parte anche avvocati, medici e commercialisti. Il dato più eclatante, tuttavia, riguarda  anche il coinvolgimento di  artisti, per lo più del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. In tutto circa 18 …