Tag Archives: truffa

Truffa e peculato, arrestato colonnello guardia di finanza

 Truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, peculato militare e abuso d’ufficio. Sono le accuse rivolte al colonnello Fabrizio Nicoletti, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, da stamattina agli arresti domiciliari. La misura è stata eseguita dal nucleo di Polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle di Torino, coordinate …

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Buoni sconto Coop? Attenzione alla nuova truffa che corre su WhatsApp

Sotto Pasqua, come in occasione delle altre feste, aumentano le offerte dei supermercati, si sa. Ma bisogna fare molta attenzione ai messaggi ingannevoli, perché dietro si potrebbero nascondere delle vere e proprie truffe. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della truffa WhatsApp che colpisce Esselunga. “Esselunga compie 70 anni e regala …

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Truffa di diamanti, in manette un imprenditore. Tra le vittime anche Vasco Rossi

Operazione della Guardia di Finanza a Milano. Le Fiamme Gialle hanno arrestato un imprenditore attivo nel settore della promozione della vendita di diamanti soprattutto nel Nord Italia. Le accuse contestate al fermato sono quelle di autoriciclaggio con l’interrogatorio che potrebbe chiarire meglio come funzionava la truffa. Diverse le vittime cadute …

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Truffa a risparmiatori, arrestato l’imprenditore Pesce

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato Nicolò Maria Pesce, imprenditore titolare della società Kamet, che si occupa di consulenza. Secondo le ipotesi degli inquirenti, Pesce avrebbe riciclato i soldi di risparmiatori truffati. Le Fiamme Gialle hanno proceduto anche con il sequestro di 17 milioni di euro. L’operazione parte …

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Truffa per finanziamento regione, indagato sindaco

Con il Comune di Villa Literno (Caserta), il cui sindaco Nicola Tamburrino e’ finito stamani ai domiciliari per corruzione e falso, anche un altro comune vicino, quello di Lusciano, finisce travolto dalla bufera giudiziaria innescata dalla medesima indagine della Procura di Napoli Nord – procuratore Francesco Greco e sostituto Paola …

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Truffe: beni per 230.000 euro sequestrati a imprenditori calabresi

Beni per 230 mila euro sono stati sequestrati a 10 persone indagate nell’ambito di un’inchiesta dei finanzieri del comando provinciale di Crotone per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite erogazioni pubbliche. Gli indagati sono destinatari di un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilita’ finanziarie e beni immobili, emesso dal …

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False fatture. Trema il mondo dello sport

Quarantatré persone sono indagate in una inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro contro il riciclaggio e le false sponsorizzazioni nel mondo dello sport. Le Fiamme Gialle, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno sequestrato beni per 400 mila euro tra Calabria, Sicilia, Toscana e Campania. Protagonista della  vicenda l’associazione …

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Como: Gdf scopre e denuncia due falsi ciechi

Ancora falsi invalidi, ancora truffe ai danni dell’Inps. A finire nel mirino della Guardia di Finanza di Erba, un paesino della provincia di Como, sono stati due falsi invalidi denunciati per truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche. Appostamenti e riprese video hanno infatti consentito agli uomini delle fiamme gialle …

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