Tag Archives: truffa ai danni dello Stato

Truffa ai danni dello Stato. È questa la nuova ipotesi di reato nei confronti delle aziende di Daniela Santanchè da parte della procura di Milano. L’accusa viene dalla testimonianza di una ex manager del gruppo Visibilia.  La manager è Federica Bottiglione che teneva i rapporti con la Borsa e con …

Povera per lo Stato, ma con un conto corrente che farebbe invidia a molti italiani. La donna vantava risparmi per 460mila euro. Ciononostante, risultava beneficiaria delle prestazioni sociali agevolate. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ceprano, che ha denunciato la 50enne. La donna aveva richiesto al …

Truffa ai danni dello Stato e trasferimento fittizio di beni. Per questo motivo i pm di Milano hanno iscritto nel registro degli indagati i proprietari dell’Ilva, Emilio e Adriano Riva. Indagati per riciclaggio anche altri due professionisti.   Sequestro di beni.Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati un miliardo e 200 …

Una truffa andata avanti per anni, dal 2000 al 2008. Ad essere coinvolti diversi medici della provincia di Avellino, che  hanno ricevuto per anni dalla Asl l’indennità per l’assistenza ad oltre seimila pazienti che erano morti o erano emigrati. La mega truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che …

E’ indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, un ginecologo in pensione,residente nel Bolognese, che ha falsificato il testamento di un amico di vecchia data, morto nel capoluogo emiliano nel 2009 a 83 anni, senza eredi. Nel documento il medico risultava il beneficiario principale di un importante patrimonio immobiliare e …