Tag Archives: Gdf

Campobasso. Gdf scopre due falsi ciechi: truffa da oltre 1mln euro

Una truffa durata decenni: i Finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso hanno individuato e denunciato 2 falsi ”ciechi assoluti” che da anni, in un caso addirittura dal 1964, percepivano le previste indennità e le provvidenze accessorie senza averne titolo. Si tratta di due persone, entrambe residenti nel capoluogo molisano, che, …

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Vibo Valentia: Gdf sequestra beni per 4,5 mln di euro

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato beni per 4,5 milioni di euro per reati gravi come usura ed estorsione. L’operazione odierna trae origine dall’attività investigativa – denominata operazione ”Business Cars”- in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in cui erano stati tratti in arresto 10 soggetti per …

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Caserta. Evasione per 10 mln: coinvolte 20 società

Un’evasione fiscale di 10 milioni di euro, che coinvolge 20 società è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta. Ventisei le persone denunciate nel corso dell’operazione ‘Best System’. Le Fiamme Gialle hanno accertato che, attraverso una ditta individuale di San Nicola La Strada (Caserta) e grazie all’acquisto di prodotti …

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Roma. Gdf scopre centro di macellazione clandestina

Un centro di macellazione clandestina di ovini è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma all’interno di un’azienda agricola attiva alle porte di Roma, nella zona del Divino Amore. Una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Roma per violazioni alla normativa sanitaria e per detenzione di prodotti …

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Ancona: Gdf sequestra discarica vicino centro benessere

Un centro ‘benessere’ con spiaggia artificiale, piscine, sdraio e giochi per bambini, accanto ad una discarica a cielo aperto piena di vecchie vasche, scarti di lavorazione in vetroresina, plastica e vernici. Dopo una serie di segnalazioni di persone che avevano lamentato difficoltà alle vie respiratorie e odori nauseabondi, il Reparto …

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Clonazione assegni bancari. 15 denunce da Campania a Sicilia

Reperivano dati sensibili di personaggi  titolari di rapporti bancari e provvedevano a clonare assegni ed altri titoli di credito. A scoprire la maxi truffa, la Guardia di Finanza della procura di Napoli. Quindici persone risultano indagate tra  Campania, Lazio, Emilia Romagna e Sicilia. L’indagine è stata coordinata dai pm della …

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Rincaro dei carburanti, la Gdf indaga

Carburanti da record. La Guardia di Finanza Indaga sull’esistenza di eventuali manovre speculative. La Gdf su delega della procura della repubblica di Varese, stanno effettuando accertamenti nelle sedi delle principali compagnie petrolifere italiane, a Roma, Milano e Genova. Le indagini sono scaturite da un esposto presentato alla Procura dal Codacons, …

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Torino. Falsi poveri con ville in Sardegna, denunciate 65 persone

Possedevano ville faraoniche in Sardegna e in altre rinomatissime località balneari, ma agli enti pubblici dichiaravano di essere nullatenenti per percepire agevolazioni economiche.  Il gioco era facile: omettevano nella dichiarazione dei redditi ville, patrimoni e altre proprietà in modo da risultare ‘nullatenenti ’ agli occhi del fisco. E riuscivano anche …

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Frode da 1,6 mln di euro: denunciati 29 esperti della Farnesina

Ventinove esperti esterni del ministero degli Affari Esteri sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma per aver percepito, attraverso false autocertificazioni, indennità di missione per oltre 1,6 milioni di euro. L’indagine è scattata un anno fa su segnalazione della Farnesina che aveva individuato irregolarità nelle …

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Torino: Gdf sequestra 1,5 milioni di euro. Rimpatriati con scudo fiscale.

Aveva utilizzato lo scudo fiscale per importare capitali dall’estero, ma nell’ultima operazione gli è andata male. Gli 1,5 milioni di euro che aveva fatto rientrare in Italia, sono stati infatti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino perché  accumulati attraverso attività illecite come truffe, furti, emissione di assegni a vuoto. …

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Camorra. Blitz Gdf contro clan Mallardo: sequestrati 71 mln

Dalle prime ore di stamani, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale del capoluogo partenopeo nei confronti di due persone legate al ‘Clan Mallardo’, attivo nel territorio di Giugliano in Campania (NA) e nel Sud pontino, indagate per associazione …

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Evasione fiscale. Monti: “Giù le tasse se tutti pagano”. Nel 2011 recuperati 12 mld di euro

“Se ognuno dichiara il dovuto, il fisco potrà essere più leggero per tutti. E’ un impegno ineludibile che vogliamo raggiungere anche migliorando la trasparenza fiscale e il rapporto tra fisco e cittadini”. E’ quanto dice il presidente del consiglio, Mario Monti, che, per dare impulso all’evasione fiscale, ha oggi riunito …

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