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La Guardia di Finanza di Vicenza, a seguito di un’attività di polizia giudiziaria durata circa due anni, ha scoperto una serie di raffinati sistemi di frode connessi alla commercializzazione di oro e preziosi da parte di alcune società italiane con operatori esteri, messi in atto con la complicità di rappresentanti …

Redditi mai dichiarati per 500mila euro sono stati contestati a 26 prostitute dalla Guardia di Finanza di Verona che in collaborazione con la polizia municipale ha voluto indagare e colpire dal punto di vista fiscale l’attività di queste donne. I finanzieri controllando i tenori di vita di 37 donne hanno …

Blitz della Guardia di Finanza di Gorizia che ha disarticolato un’organizzazione capeggiata da cittadini cinesi dedita al favoreggiamento ed all’induzione alla prostituzione di proprie connazionali. Le donne esercitavano in un finto centro massaggi che è stato posto sotto sequestro. Il locale era pubblicizzato sia su carta che on-line; dal giorno …

Una truffa durata decenni: i Finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso hanno individuato e denunciato 2 falsi ”ciechi assoluti” che da anni, in un caso addirittura dal 1964, percepivano le previste indennità e le provvidenze accessorie senza averne titolo. Si tratta di due persone, entrambe residenti nel capoluogo molisano, che, …

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato beni per 4,5 milioni di euro per reati gravi come usura ed estorsione. L’operazione odierna trae origine dall’attività investigativa – denominata operazione ”Business Cars”- in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in cui erano stati tratti in arresto 10 soggetti per …

Un’evasione fiscale di 10 milioni di euro, che coinvolge 20 società è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta. Ventisei le persone denunciate nel corso dell’operazione ‘Best System’. Le Fiamme Gialle hanno accertato che, attraverso una ditta individuale di San Nicola La Strada (Caserta) e grazie all’acquisto di prodotti …

Titoli di Stato americani per un valore nominale pari a 1,5 miliardi di dollari e certificati di deposito per circa mille tonnellate di oro, per un controvalore di oltre tre miliardi di euro sono stati sequestrati da Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, poiché ritenuti di dubbia provenienza, nell’ambito di …

Un centro di macellazione clandestina di ovini è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma all’interno di un’azienda agricola attiva alle porte di Roma, nella zona del Divino Amore. Una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Roma per violazioni alla normativa sanitaria e per detenzione di prodotti …

Un centro ‘benessere’ con spiaggia artificiale, piscine, sdraio e giochi per bambini, accanto ad una discarica a cielo aperto piena di vecchie vasche, scarti di lavorazione in vetroresina, plastica e vernici. Dopo una serie di segnalazioni di persone che avevano lamentato difficoltà alle vie respiratorie e odori nauseabondi, il Reparto …

Reperivano dati sensibili di personaggi  titolari di rapporti bancari e provvedevano a clonare assegni ed altri titoli di credito. A scoprire la maxi truffa, la Guardia di Finanza della procura di Napoli. Quindici persone risultano indagate tra  Campania, Lazio, Emilia Romagna e Sicilia. L’indagine è stata coordinata dai pm della …

Carburanti da record. La Guardia di Finanza Indaga sull’esistenza di eventuali manovre speculative. La Gdf su delega della procura della repubblica di Varese, stanno effettuando accertamenti nelle sedi delle principali compagnie petrolifere italiane, a Roma, Milano e Genova. Le indagini sono scaturite da un esposto presentato alla Procura dal Codacons, …

Possedevano ville faraoniche in Sardegna e in altre rinomatissime località balneari, ma agli enti pubblici dichiaravano di essere nullatenenti per percepire agevolazioni economiche.  Il gioco era facile: omettevano nella dichiarazione dei redditi ville, patrimoni e altre proprietà in modo da risultare ‘nullatenenti ’ agli occhi del fisco. E riuscivano anche …

Ventinove esperti esterni del ministero degli Affari Esteri sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma per aver percepito, attraverso false autocertificazioni, indennità di missione per oltre 1,6 milioni di euro. L’indagine è scattata un anno fa su segnalazione della Farnesina che aveva individuato irregolarità nelle …