Tag Archives: Gdf

Mafia, blitz della Finanza: 24 arresti. In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona

La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito all’alba di oggi 28 arresti nell’ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose siciliane. 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L’operazione, coordinata dalla …

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GdF: Scoperti danni erariali e sprechi per 1,5mld di euro. Denunciati 3mila tra poveri e falsi invalidi

La Guardia di Finanza dall’inizio ha scoperto, dalla dell’anno nei 12.500 interventi compiuti a tutela della spesa pubblica, danni erariali e sprechi per un miliardo e mezzo di euro. In sette mesi le Fiamme gialle hanno scoperto finanziamenti ed aiuti indebitamente richiesti o percepiti per 1 miliardo di euro e …

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Gdf, sequestro di titoli per 4,5 milioni di euro al valico di Brogeda

Le fiamme gialle di Ponte Chiasso, coadiuvate dai funzionari doganali, hanno sequestrati quattro certificati azionari al portatore del valore nominale di oltre 550.000 franchi svizzeri, pari a circa 450.000 euro. Erano in possesso di a un impiegato diretto in Svizzera presso il valico autostradale di Como-Brogeda. L’uomo, giunto al valico …

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Como: Gdf scopre e denuncia due falsi ciechi

Ancora falsi invalidi, ancora truffe ai danni dell’Inps. A finire nel mirino della Guardia di Finanza di Erba, un paesino della provincia di Como, sono stati due falsi invalidi denunciati per truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche. Appostamenti e riprese video hanno infatti consentito agli uomini delle fiamme gialle …

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MPS nel mirino della Gdf: perquisizioni alla Banca Nomura International

Ancora guai per il Monte dei Paschi di Siena. E’ in corso da questa mattina, infatti, una nuova perquisizione dei militari del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nella sede della Banca d’affari Nomura International. Tale disposizione richiesta dalla Procura Di Siena, rientra nel filone delle indagini che …

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Roma: da Civitavecchia a Nettuno scoperti 350 lavoratori irregolari

Blitz dei finanzieri del comando provinciale di Roma che hanno scoperto trecentoquaranta lavoratori in nero e duecentosette irregolari sul litorale romano, da Civitavecchia a Nettuno passando per Ostia. Le indagini si sono protratte per alcuni mesi, e hanno interessato 250 imprese delle quali 161 sono risultate irregolari (pari al 64%), …

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Gdf. Contraffazione: 69 indagati e 330.000 falsi sequestrati

Oltre 70 perquisizioni eseguite in tutta Italia, 330.000 falsi sequestrati e 69 produttori, importatori e commercianti all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento ed accessoristica contraffatti coinvolti: questo è il bilancio dell’operazione effettuata dalla Gdf di Vicenza.  I criminali, in un solo mese di attività illecita hanno incassato oltre 300mila euro. …

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