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Operazione della Guardia di Finanza a Milano. Le Fiamme Gialle hanno arrestato un imprenditore attivo nel settore della promozione della vendita di diamanti soprattutto nel Nord Italia. Le accuse contestate al fermato sono quelle di autoriciclaggio con l’interrogatorio che potrebbe chiarire meglio come funzionava la truffa. Diverse le vittime cadute …

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato Nicolò Maria Pesce, imprenditore titolare della società Kamet, che si occupa di consulenza. Secondo le ipotesi degli inquirenti, Pesce avrebbe riciclato i soldi di risparmiatori truffati. Le Fiamme Gialle hanno proceduto anche con il sequestro di 17 milioni di euro. L’operazione parte …

“Nell’attuale emergenza sanitaria, le Fiamme Gialle hanno fornito con abnegazione e generosità il loro prezioso contributo in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, contribuendo al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del virus. La collaborazione fra il Servizio Aereo della GdF e …

NAPOLI – “Nel 2019 abbiamo registrato 1.600 casi di evasione fiscale internazionale e siamo riusciti a recuperare 37 miliardi di euro di base imponibile. Numeri importanti che ci spingono a puntare ancora di più sulla formazione del nostro personale nelle nuove tecnologie e sulle banche dati specifiche di questo settore. …

Più di 101 boss e gregari delle principali cosche di ‘ndrangheta calabresi hanno richiesto e riscosso il reddito di cittadinanza. E’ quanto emerso dall’operazione “Mala civitas” condotta dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria che ha portato alla denuncia dei richiedenti e fruitori e di ulteriori 15 sottoscrittori delle richieste …

Operazione #Cheguaio del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, che sta dando esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della …

Massima priorità al contrasto delle condotte illegali e fraudolente in correlazione con emergenza legata a Covid-19. L’emergenza Coronavirus che tiene sotto scatto il nostro Paese ormai da giorni, i cui numeri purtroppo non accennano a diminuire, ha ridisegnato in pochissimo tempo la nostra vita quotidiana. E non solo. Anche la …

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno eseguito 24 misure cautelari di cui 4 custodie cautelari in carcere, 12 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora. Coinvolti nell’inchiesta funzionari della Regione Sicilia e imprenditori accusati a vario titolo di associazione a delinquere, truffa aggravata per il …

La Guardia di Finanza sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone indagate per la bancarotta della ‘Tecnis Spa’ – una delle principali aziende italiane di costruzioni – e di una serie di società controllate, dichiarata dal Tribunale di Catania nel giugno del 2017. Gli uomini delle …

a Guardia di Finanza ha stilato una lista di beneficiari del Reddito di cittadinanza considerati ad altissimo rischio di indebita percezione: nel mirino delle Fiamme gialle ci sarebbero 2.706 soggetti, selezionati tramite controlli e verifiche incrociate con le banche dati, che ne beneficiano senza potenzialmente averne diritto. Reddito di cittadinanza, …

Il renziano intoccabile che insulta Fiamme Gialle e leghisti. Finisce nella bufera il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi, che ha donato 800 mila euro alla fondazione Open. Stando alle ricostrizioni dell‘Espresso lo scorso 24 luglio avrebbe minacciato alcuni finanzieri che erano entrati nella sua azienda per una normale verifica fiscale. Un’ispezione presso …

Arresti per corruzione a Catania. Nove persone sono finite in manette nell’operazione chiamata ‘Buchi d’oro’. Le indagini fanno riferimento all’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dall’Anas locale. Queste operazioni dovevano riguardare la sostituzione di barriere incidentate e la manutenzione delle opere in verde. La Guardia di Finanza ha …

La guardia di finanza sequestra undici tonnellate di hashish, trasportate su un’imbarcazione a vela di oltre 19 metri intercettata in acque internazionali. I due componenti dell’equipaggio, entrambi bulgari, sono stati arrestati. L’operazione, coordinata dalla Procura di Ragusa, rientra nell’ambito di una più ampia e strutturata attività di collaborazione internazionale tra …