Napoli, maxi frode transnazionale: sequestri per oltre 83 milioni

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i militari della guardia di finanza di Napoli e di Lucca stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 83 milioni di euro come profitto illecito di una maxi frode nel settore della commercializzazione di prodotti tecnologici ed informatici. Sono, inoltre, in corso operazioni di perquisizione e sequestro sull’intero territorio nazionale riguardanti numerose persone e sei società. Si stanno dando esecuzione anche a due ‘European investigation order’ (Oei, l’ordine di indagine europeo che consente la raccolta transnazionale delle prove nel contesto dell’Unione), emessi dall’autorità giudiziaria slovena. La complessa attività investigativa (inizialmente condotta dalla Procura di Lucca e successivamente trasferita, per competenza territoriale, a quella di Napoli Nord) ha consentito di individuare un’organizzazione strutturata, con base nel territorio campano, finalizzata all’evasione fiscale attraverso il meccanismo della cosiddetta ‘frode carosello’.

Il meccanismo, secondo gli accertamenti degli inquirenti, prevedeva la produzione di un giro di fatture per operazioni inesistenti, per un importo di circa 500 milioni di euro, attraverso una filiera di società fittizie costituite appositamente, legalmente amministrate da persone risultate ‘prestanome’. Utilizzate per le indagini intercettazioni telefoniche e rogatorie internazionali con Malta, Slovenia, Croazia ed Estonia, sede delle società fornitrici usate per mettere in atto la frode fiscale. Un’apposita squadra investigativa comune tra la guardia di finanza e la polizia slovena ha consentito di portare alla luce la ‘frode carosello’ internazionale, per la quale sono state deferite all’autorità giudiziaria italiana 49 persone, indagate per reati tributari, con l’aggravante della transnazionalità, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, distruzione e occultamento di documenti contabili e per bancarotta fraudolenta.

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